Новини

9-17 лютого 2010 року на базі Регіонального відділу Державного навчального закладу післядипломної освіти західного філіалу «Навчального методичного центру» Держфінмоніторингу проведено освітній захід з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму» на виконання підпункту 4.1 пункту 4 окремого доручення Держфінмоніторингу України від 07.05.2008 року №11/ОД.

Захід організовано у рамках держзамовлення для суб’єктів державного фінансового моніторингу. У навчанні взяли участь представники Львівської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій Львівської області,  міських та районних рад Хмельницької та Львівської областей, Тернопільської дирекції УДППЗ ”Укрпошта”, Контрольно-ревізійного управління у Львівській області, Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області, Львівського міського та Головного Управління юстиції Львівської області.

Мета заходу підвищення кваліфікації суб’єктів взаємодії у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Лекторами виступили фахівці Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Львівській області та інші залучені спеціалісти із провідних вищих навчальних закладів м. Львова.

Для західного філіалу «Навчального методичного центру» Держфінмоніторингу цей захід став відкриттям навчального процесу у 2010 році.

 За результатами проведеного семінару, зазначено, що поняття «тіньова економіка» залишається на сьогоднішній день не визначеним нормативно. І серед дослідників цього феномену немає єдності в окреслені суті та змісту цього поняття.

Економічний підхід до аналізу тіньової економіки дає змогу виокремити щонайменше чотири базових її компоненти: невраховану економіку (відсутню в системі національних рахунків); приховану (ухилення від сплати податків); неформальну (економіка домогосподарств) і нелегальну (власне кримінальну економічну діяльність).

Доцільно також розмежовувати різні аспекти впливу різних компонентів тіньової економіки на розвиток: негативний аспект (неврахована і прихована економіки); конструктивний аспект (неформальна економіка) і деструктивний аспект (кримінальна економічна діяльність).

Національний інститут фінансового моніторингу, реалізуючи свої базові функції щодо запобігання і протидії відмиванню власне злочинних доходів, акцентує свою увагу саме на іллегальному (кримінальному) компоненті тіньової економіки. Тому, доцільно вести мову про даний інститут, як невід'ємний та вирішальний компонент національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, яка у свою чергу є компонентом більш широкої національної системи декриміналізації економіки (нівелювання впливу організованої економічної злочинності).

Саме через це на семінарі спеціалістами Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Львівській області, які виступали у ролі лекторів були підняті такі важливі питання, як:

• Інформаційне забезпечення фінансового механізму організації економіки.
• Інформаційна економіка та економіка дезінформації. Хрематистичні ознаки сучасного економічного устрою.
• Інформаційні важелі інституту фінансового моніторингу.
• Проблемні питання міжвідомчої інформаційної взаємодії у сфері протидії відмиванню злочинних доходів.
• Інститут фінансового моніторингу в реалізації контрольної функції фінансів.
• Ключові аспекти системного підходу до декриміналізації національної економіки.
• Сучасні прикладні наукові дослідження інституціоналізації процесів взаємодії, інформаційного обміну, регуляторного нагляду і впливу.

Слухачі взяли активну участь у проведенні семінару, передусім їх цікавили такі важливі питання, як: 

• період часу, який буде відведений законодавцем з моменту прийняття змін до Базового Закону до моменту його впровадження через механізми, що мають бути виписані у нормативно-правових актах існуючих і нових державних органів регулювання і нагляду за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
• критерії ризику, на які мають звернути увагу установи УДППЗ «Укрпошти» при обслуговуванні клієнтів, які здійснюють переказ грошових коштів;
• ознаки, що свідчать про проведення продавцями нерухомості (рієлторами) підозрілих на предмет  відмивання  злочинних доходів фінансових операцій і можуть бути використані у якості індикаторів необхідності інформування про їх виявлення Держфінмоніторингу.
Учасників семінару було ознайомлено з оцінкою масштабу відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом і прогнозних показників стримування даного явища в Україні.

Слухачі дали високу оцінку проведення заходу та рівню викладання даного матеріалу, висловили свої побажання с приводу необхідності:

• більш ґрунтовно розкрити проблеми, пов’язані з відмиванням доходів у бюджетній сфері, через проведення тендерів;
• залучити до проведення семінарів спеціалістів з практичним досвідом розслідування справ, пов’язаних із відмиванням злочинних доходів для наведення практичних прикладів запобігання та протидії легалізації доходів здобутих злочинним шляхом;
• необхідності організовувати та проводити такі заходи частіше, оскільки дана тема є актуальною та динамічною.